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*ST胜利2020年半年度董事会经营评述

时间:20-07-27 20:34    来源:同花顺

*ST胜利(002426)(002426)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年新冠疫情全球蔓延扩散,全球经济增长前景严重受损,中国经济亦受疫情影响,2020年上半年GDP同比下降1.6%。

由于新冠疫情未来发展演变趋势以及中美地缘政治风险上升等因素影响,外部风险挑战明显增多,国内外经济环境不确定性仍将继续存在,经济恢复仍面临压力。根据中国信通院数据显示,2020年上半年国内手机市场总体出货量累计1.53亿部,同比下降17.7%,其中5G手机累计出货量6359.7万部;根据Gartner数据显示,2020年上半年全球PC出货量约1.16亿台,同比下滑4.48%。公司所处的3C消费电子行业在本报告期内仍呈现出整体周期性下滑趋势。

公司上半年由于受疫情影响,尤其一季度经营情况影响较大,通过采取应对措施,二季度已逐步克服疫情带来的不利影响,生产运营、订单情况目前趋于正常,公司在本报告期内实现营业总收入42.76亿元,同比下降37.76%;由于经营业绩上半年总体持续向好,以及出售资产带来的投资收益,归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比增长406.79%。由于偿还银行借款等影响,总负债降低至75亿元,较上年度末降低21.09%,其中长期借款下降1.66亿元,短期借款下降4.25亿,其他应付款降低7.36亿元。

本报告期内,公司继续推进聚焦核心主业,收缩非战略性业务,并剥离低效资产,以减轻财务负担和加速回笼资金。主要工作如下:

(1)苏州捷力:苏州捷力主要从事湿法基膜和涂覆膜的生产研发,广泛运用应用于3C消费电子和新能源汽车领域的锂电池中。公司基于未来业务发展规划,于2019年8月起启动该资产出售事项,经交易对手方云南恩捷新材料股份有限公司协商一致,含全部股权与债权的交易总额约18亿元;于2020年3月初,双方完成苏州捷力100%股权工商变更登记;于2020年4月,双方签署资产交割协议相关事项并正式启动交割审计程序;于2020年7月20日签署了《资产交割协议之补充协议》,确定了本次交易的过渡期内损益为2000万元。截至本报告日,公司已收到全部交易价款。

(2)南京德乐:南京德乐主要从事渠道服务业务,通过与移动通信企业合作,提供产品的导购、销售和售后等综合性渠道服务。由于该行业的市场处于销量持续下滑的低迷阶段,且面临产能过剩,净利率整体偏低的局面,公司拟转让南京德乐100%股权。公司从2019年5月起启动转让事宜,经多轮协商谈判,于2020年5月起,陆续签署股权转让协议及补充协议、履行相应审议流程并披露相关公告,目前公司根据协议条款正在与南京德乐推进股权款的支付及后续相关工作。

(3)福清福捷:福清福捷主要从事工程塑料及塑料合金制品的生产。为优化整合公司现有资源配置,调整资产结构,公司拟出售80%股权,出售完成后,公司不再持有福清福捷的股权。公司于2020年4月起履行相关决策程序、签署股权转让协议并披露相关公告。目前公司已收到全部股权款,并于2020年7月完成80%股权工商变更登记。

(4)盖板玻璃资产:盖板玻璃是指主要应用于手机、手表等移动穿戴设备和汽车中控显示上的定制化盖板防护玻璃,其中全资子公司安徽胜利负责3D玻璃业务,公司拟剥离部分“3D盖板玻璃研发生产项目”资产。公司已与安徽精卓技术和精卓科技达成了投资合作框架协议,拟以出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式。公司正在积极推动该项目的各项进展。

公司仍将进一步缩减非核心业务,加速出售交割等工作,积极回笼资金。二、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险:受经济增速放缓,消费电子行业竞争日益激烈等因素影响,给公司进一步扩大市场份额,提高市场地位带来一定的压力。公司将坚持创新优化产品结构,深化智能化生产,维持快速客户反应,拓展新业务、新市场,以降低经营风险。 2、管理风险:公司在聚焦核心主业的过程中,对公司在企业形象、人才建设、财务风控、决策流程等多方面提出了更高的要求,公司将多方面加强规范管理,保障公司的健康稳定运行。 3、汇率波动风险:由于公司日常运营中涉及美元或欧元等外币,而公司的合并报表采用人民币编制。伴随着人民币与美元或欧元之间的汇率变动,将可能给公司未来运营带来汇兑风险。公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响,及时监控汇率波动,采取合理的结算方式和保值避险措施,降低汇率波动对公司经营的影响。 4、新冠疫情影响:当前新冠疫情肆虐全球多个国家,国内自春节以来采取了强有力的防疫措施,疫情得到了有效控制,但在其他国家和地区疫情进一步呈现蔓延扩散趋势,疫情对下半年经济形势的影响依旧存在一定的不确定性。公司将高度关注疫情变化,建立健全整体防控体系,做到全面管控风险,妥善有序地安排生产。 5、其它风险:行业政策和监管要求的调整变化,会影响公司的决策时效与战略调整;新技术、新工艺的研发与变革,会带来运营成本与市场竞争压力。公司在确保各项业务快速成长的同时,将时刻关注内外部各项不确定性风险,以促进公司可持续发展。三、核心竞争力分析 随着新通讯技术的升级和科技变革的加速,消费电子产业链必将迎来新一轮的成长机遇,公司坚持践行“胜利智造未来”战略部署,已逐步回归核心主业精密制造业务,重新调整了智能制造业务的发展布局,进一步扎实了以精密制造为基础,智能制造为驱动的“智能制造力”核心竞争优势,为迎接新的产业发展高峰做好了准备。 公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念,围绕行业龙头客户,就近共建战略合作平台、研发中心和生产基地,以提供个性化服务模式,确保较强的成本控制能力。同时,充分发挥智能制造优势,全力推进生产线的智能化和信息化,通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式,进一步强化平台优势,保证了笔记本电脑OEM供应商中的全球领先地位。 公司坚持科技创新,拥有的专利数量为805个,其中实用新型专利685个,发明专利91个,外观设计专利29个。保持与各大院校、科学院和商学院的人才互动交流,不断探索新技术和整合制造前沿技术,增强研究产品转化可行性。在为行业龙头客户提供定制化的智能制造解决方案的同时,生产研发出的一系列具有自主知识产权的高新技术产品,获得了省市级、工信部颁发的多项荣誉,体现了在设计、升级和生产智能化产线上领先的行业布局和高门槛的技术壁垒,以持续提升在高端制造业中的综合竞争实力。